刑法第六十四條是對(duì)刑事案件涉案財(cái)物處理的總體性規(guī)定,也是司法解釋和相關(guān)法律政策文件對(duì)財(cái)產(chǎn)處置作出對(duì)應(yīng)的依據(jù)和本源。黑惡勢(shì)力刑事案件涉案財(cái)物的處置模式中存在的問題多與對(duì)該法條的理解偏差有關(guān)。

　　一、對(duì)刑法第六十四條的準(zhǔn)確理解

　　刑法第六十四條規(guī)定:“犯罪分子違法所得的一切財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還;違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金一律上繳國(guó)庫,不得挪用和自行處理”。從行文上看,該條由兩個(gè)分號(hào)區(qū)分為三段,前段是對(duì)追繳和責(zé)令退賠的規(guī)定,中段是對(duì)返還的規(guī)定,后段是對(duì)沒收的規(guī)定。實(shí)踐中通常將這三段理解為并列關(guān)系,即將涉案財(cái)物的處置方式理解為追繳、責(zé)令退賠、返還和沒收等四種。但通過對(duì)該條的語義分析可知,上述理解并不準(zhǔn)確。該條的前段中對(duì)追繳和責(zé)令退賠進(jìn)行了規(guī)定。

　　責(zé)令退賠與追繳并列規(guī)定,從邏輯上說,二者應(yīng)當(dāng)是選擇關(guān)系。根據(jù)最高人民法院1999年10月27日《全國(guó)法院維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定刑事審判工作座談會(huì)紀(jì)要》中規(guī)定:“如贓款贓物尚在的,應(yīng)一律追繳;已被用掉、毀壞或揮霍的,應(yīng)責(zé)令退賠。”所以,有的學(xué)者將責(zé)令退賠理解為對(duì)已滅失犯罪所得的替代性追繳,應(yīng)當(dāng)說是恰當(dāng)?shù)?。既然追繳不是涉案財(cái)物的最終處理方式,那么作為其替代措施的責(zé)令退賠也不應(yīng)理解為涉案財(cái)物的最終處理方式。

　　既然本條前段中的追繳和責(zé)令退賠均非涉案財(cái)物的最終處理方式,那么前段關(guān)于追繳和責(zé)令退賠的規(guī)定與中段關(guān)于返還、后段關(guān)于沒收這兩個(gè)具體的財(cái)物處置方式的規(guī)定就不應(yīng)當(dāng)理解為并列的關(guān)系,視為統(tǒng)領(lǐng)或概括的關(guān)系更為妥當(dāng)。即前段規(guī)定了涉案財(cái)物處理的總體原則,表達(dá)了對(duì)違法所得應(yīng)收盡收、應(yīng)賠盡賠、應(yīng)退盡退、應(yīng)沒盡沒的總要求,中段和后段是在前段這一總原則的統(tǒng)領(lǐng)下對(duì)涉案財(cái)物作出的具體處置規(guī)定。

　　二、黑惡勢(shì)力刑事案件涉案財(cái)物的處置模式

　　結(jié)合法律法規(guī)、司法解釋和相關(guān)法律政策文件的規(guī)定,可以將黑惡勢(shì)力刑事案件涉案財(cái)物的處置模式歸納為返還、沒收、退賠和賠償損失四種:

　　1.返還。應(yīng)予返還的涉案財(cái)物包括與案件有關(guān)的合法財(cái)產(chǎn)及與黑惡勢(shì)力及其違法犯罪活動(dòng)無關(guān)的財(cái)產(chǎn)。合法財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)人可能是被害人、利害關(guān)系人、案外人等,只要有證據(jù)證實(shí)財(cái)產(chǎn)的合法性質(zhì),均應(yīng)及時(shí)予以返還。所謂及時(shí)返還,就是對(duì)于已查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)中能夠證實(shí)屬于合法財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)隨時(shí)返還,不必等待案件審理終結(jié)。對(duì)于需要返還的財(cái)物,裁判文書中應(yīng)當(dāng)寫明返還主體、需返還的財(cái)物名稱、數(shù)量、返還對(duì)象及返還期限等,判決前已經(jīng)返還被害人的,無論在哪個(gè)環(huán)節(jié)予以返還,只要該財(cái)產(chǎn)被公訴機(jī)關(guān)作為涉案財(cái)物移送,裁判文書中均應(yīng)明確判決返還,并注明已返還相關(guān)所有權(quán)人。

　　返還的前提是涉案財(cái)產(chǎn)仍然存在且已查封、扣押、凍結(jié)在案。應(yīng)返還財(cái)物為特定物的,應(yīng)當(dāng)返還原物,為種類物的應(yīng)當(dāng)?shù)戎捣颠€。財(cái)物部分損毀,剩余部分有返還價(jià)值的,可判決部分返還,不能返還部分應(yīng)判決退賠。應(yīng)返還財(cái)產(chǎn)已經(jīng)滅失、毀損或者部分毀損但剩余部分不具有退賠價(jià)值的,不屬于返還范疇,應(yīng)責(zé)令退賠。

　　2.沒收。應(yīng)當(dāng)沒收的涉案財(cái)物包括三部分:違禁品、供犯罪所用的本人財(cái)物及違法所得。根據(jù)“兩高兩部”《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力刑事案件中財(cái)產(chǎn)處置若干問題的意見》的規(guī)定,下列財(cái)物應(yīng)予以沒收:(1)黑惡勢(shì)力組織及其成員通過違法犯罪活動(dòng)或者其他不正當(dāng)手段聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益;(2)黑惡勢(shì)力組織成員通過個(gè)人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益;(3)其他單位、組織、個(gè)人為支持該黑惡勢(shì)力組織活動(dòng)資助或者主動(dòng)提供的財(cái)產(chǎn);(4)黑惡勢(shì)力組織及其成員通過合法的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲取的財(cái)產(chǎn)或者組織成員個(gè)人、家庭合法財(cái)產(chǎn)中,實(shí)際用于支持該組織活動(dòng)的部分;(5)黑惡勢(shì)力組織成員非法持有的違禁品以及供犯罪所用的本人財(cái)物;(6)其他單位、組織、個(gè)人利用黑惡勢(shì)力組織及其成員違法犯罪活動(dòng)獲取的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益等。

　　對(duì)于違法所得,在退賠被害人損失、清償民事債務(wù)等后仍有剩余的,應(yīng)當(dāng)沒收上繳國(guó)庫。判決沒收的,判決書中應(yīng)當(dāng)寫明財(cái)物名稱、數(shù)量。應(yīng)沒收部分與其他合法財(cái)產(chǎn)混同的,還應(yīng)當(dāng)明確應(yīng)沒收部分在混同財(cái)產(chǎn)中的所占比例。有證據(jù)證明應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的財(cái)產(chǎn)無法找到、被他人善意取得、價(jià)值滅失或者與其他合法財(cái)產(chǎn)混合且不可分割的,可以判決沒收其他等值財(cái)產(chǎn)。

　　與返還相同,沒收的前提是涉案財(cái)物已經(jīng)在案,對(duì)于不在案的,應(yīng)當(dāng)判決繼續(xù)追繳或退賠。對(duì)于已經(jīng)在案的財(cái)物不能再判決追繳,個(gè)別案件判決書中對(duì)已經(jīng)查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物仍判決“予以追繳,上繳國(guó)庫”的表述并不妥當(dāng)。

　　3.刑事附帶民事賠償。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于刑事附帶民事訴訟范圍問題的規(guī)定》,財(cái)物被犯罪分子毀壞而遭受物質(zhì)損失的,可以提起附帶民事訴訟。這里的“毀壞”應(yīng)當(dāng)理解為直接毀壞,如尋釁滋事犯罪中的打砸行為導(dǎo)致被害人財(cái)產(chǎn)損失的,如果被告人占有被害人合法財(cái)物后,因揮霍、變賣、毀損等原因無法追回導(dǎo)致無法返還的,應(yīng)當(dāng)判決退賠。

　　4.責(zé)令退賠。退賠的對(duì)象是已被用掉、毀壞或揮霍的贓款贓物。無論是附帶民事賠償還是退賠,都不局限于違法所得,可能涉及被告人的合法財(cái)產(chǎn)。對(duì)于責(zé)令退賠的,應(yīng)當(dāng)明確退賠的主體、對(duì)象及具體數(shù)額。由于退賠可發(fā)生在刑事訴訟的各個(gè)階段,因此,對(duì)于在其他訴訟階段已經(jīng)退賠的,判決書中無需再判決退賠,只在具體犯罪時(shí)表述已退賠的事實(shí)即可。

　　對(duì)在應(yīng)予追繳但尚未追繳到案且仍有追繳條件的財(cái)物,裁判文書中應(yīng)當(dāng)明確予以“繼續(xù)追繳”。由于追繳只是一種追查財(cái)產(chǎn)的手段,而非最終的處理方式,在涉案財(cái)物被追回后,仍應(yīng)通過判決或裁定的方式對(duì)被追回財(cái)物的處置作出處理。如果應(yīng)予追繳的財(cái)物確實(shí)難予追繳或追繳成本較高的,可以判決退賠,以提升判決的可執(zhí)行性。